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  • 顺发恒业股份公司公告(系列)
  • 日期:2019-08-13   点击:   作者:admin   来源:未知   字体:[ ]

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  顺发恒业股份公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议通知于2012年11月2日以电子邮件及电话方式向各位董事发出,会议于2012年11月5日以书面表决方式召开。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,香港马会挂牌藏宝图。人员分别是:管大源、沈志军、孔令智、程捷、李旭华、陈贵樟、陶久华(独立董事)、张生久(独立董事)、杨贵鹏(独立董事)。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审议表决通过如下决议:

  顺发恒业股份公司(以下简称:公司或本公司)全资子公司顺发恒业有限公司(以下简称:恒业公司)的全资子公司吉顺房地产开发有限公司(以下简称:吉顺房产)拟向中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行申请贷款,贷款总额不超过人民币40,000万元,贷款期限3年,贷款利率为同期基准利率上浮不超过20%。吉顺房产将以持有的“吉祥半岛”项目为上述贷款提供抵押担保,同时,拟由恒业公司为吉顺房产的上述贷款提供连带责任担保,保证期限:自具体业务合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。

  本次交易不构成关联交易,根据深圳证券交易所《股票上市规则》9.11条规定,本次担保额超过公司最近一期经审计净资产的 10%,需提交股东大会表决。

  上述详细内容请参见公司于2012年11月6日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《顺发恒业股份公司对外担保公告》内容。

  公司决定于2012年11月21日(星期三),上午9:30分在杭州市萧山区市心北路737号·五一风尚酒店召开2012年度第二次临时股东大会。

  详细内容请参见公司于2012年11月6日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《顺发恒业股份公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知》内容。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  顺发恒业股份公司(以下简称:公司或本公司)全资子公司顺发恒业有限公司(以下简称:恒业公司)的全资子公司吉顺房地产开发有限公司(以下简称:吉顺房产)拟向中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行申请贷款,贷款总额不超过人民币40,000万元,贷款期限3年,贷款利率为同期基准利率上浮不超过20%。吉顺房产将以持有的“吉祥半岛”项目为上述贷款提供抵押担保,同时,拟由恒业公司为吉顺房产的上述贷款提供连带责任担保,保证期限:自具体业务合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。

  根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司的对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及深圳证券交易所《股票上市规则》等文件规定,公司已于2012年11月5日召开第六届董事会第八次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司申请贷款提供担保的议案》。

  本次交易不构成关联交易,根据深圳证券交易所《股票上市规则》9.11条规定,本次担保额超过公司最近一期经审计净资产的 10%,需提交股东大会表决。

  经营范围:房地产开发经营,物业管理,装饰装潢,建筑装饰材料的销售;园林绿化,经济信息咨询,实业投资。

  与上市公司关系:本公司持有该公司100%股权,该公司为本公司全资子公司。

  恒业公司拟为吉顺房产向中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行申请总额不超过人民币40,000万元的贷款提供连带责任担保,担保期限:自具体业务合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。

  吉顺房产申请本次贷款,是为了解决“吉祥半岛”开发项目的资金需求,贷款用途符合公司经营需要。恒业公司为吉顺房产贷款提供担保,旨在帮助吉顺房产顺利获得贷款,从而保障“吉祥半岛”项目如期竣工。目前,吉顺房产资产负债情况良好,其项目未来销售收入足以承担上述贷款的还本付息,并且吉顺房产将以其持有的“吉祥半岛”在建工程为该笔贷款提供了抵押担保。因此,董事会认为本次担保风险可控。

  截止本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保余额(不含对合并报表范围内的子公司的担保)为0元,百万六和。公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为0元,加上本次担保金额40,000万元,公司合计担保金额为40,000万元,占公司最近一期经审计净资产的17.63%。公司及控股子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保。

  本公司将根据上述贷款的进展情况,及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  顺发恒业股份公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2012年度第二次临时股东大会的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下:

  (1)截止2012年11月14日(股权登记日)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后)。

  该议案详细内容请参见刊登于2012年11月6日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司“第六届董事会第八次会议决议公告”和“顺发恒业股份公司对外担保公告”。

  1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续;

  2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件及复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡原件及复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,受委托出席的股东代理人应出示身份证原件及复印件、个人股东依法出具的书面授权委托书原件、股东账户卡复印件办理登记手续;

  4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

  兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席顺发恒业股份公司2012年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。以投票方式同意/反对/弃权股东大会的议案。

  本人对于有关议案的表决未做出具体指示,委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  顺发恒业股份公司(以下简称:“公司”或“本公司”)股票于 2012 年 11月1 日、11月2 日、11月5 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的股票交易异常波动情况。

  2、本公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

  4、本公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,亦无正处于筹划阶段的重大事项。

  5、本公司控股股东和实际控制人在本公司股票异常波动期间不存在买卖本公司股票的情况。

  6、根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司的对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及深圳证券交易所《股票上市规则》等文件规定,2012年11月2日,公司向全体董事发出了召开第六届董事会第八次会议的通知,本次会议于2012年11月5日以书面表决方式召开,经全体董事表决审议通过了《关于为全资子公司申请贷款提供担保的议案》。该担保对象为公司全资子公司,贷款用途为项目建设,属公司日常经营行为。对于上述担保详细情况请参见公司于2012年11月6日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《顺发恒业股份公司对外担保公告》内容。

  本公司董事会确认,上述于2012年11月5日召开第六届董事会第八次会议审议《关于为全资子公司申请贷款提供担保的议案》已按有关规定正常履行了信息披露义务;本公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;本公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  2、本公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。


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